【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2003]135号
【颁布时间】 2003-12-03
【实施时间】 2003-12-03
【效力属性】 有效
【法规编号】 213298 什么是编号？
【正 文】
第4页 国家外汇管理局关于改进《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表填报工作有关问题的通知
|
[接上页] │├───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ ││0909│可疑交易│企业│人民币账户│转入│100万人民币 │单笔或累计│>=100万人 │企业用于境外投资的购汇人民币资│部分可量化│报告范畴│ │││││││││民币│金从外单位转入。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │13│0910│可疑交易│企业│人民币账户│存现│100万人民币 │单笔或累计│>=100万人 │外商投资企业用于利润汇出的购汇│部分可量化│报告范畴│ │││││││││民币│人民币资金以现金方式存入。│││ │├───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ ││0910│可疑交易│企业│人民币账户│转入│100万人民币 │单笔或累计│>=100万人 │外商投资企业用于利润汇出的购汇│部分可量化│报告范畴│ │││││││││民币│人民币资金从外单位转入。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │14│0911│可疑交易│企业│现钞类│存现││单笔或累计│>=10万│外商投资企业以外币现金进行投资│部分可量化│报告范畴│ ││││││││││或再投资。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │15│1001│可疑交易│居民个人│现钞或现汇│转出│接近1万 │1天3次以上累计或每天│>=8000│交易为境内非同名账户之间的划转│部分可量化│报告范畴│ ││││││││发生持续5天以上累计 ││。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │16│1002│可疑交易│居民个人│现汇│收、付汇│接近10万│1天3次以上累计或每天│>=8万 │交易主体收到境外汇入款后，将款│部分可量化│报告范畴│ ││││││││发生持续5天以上累计 ││项集中或分多笔按原币种汇出。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │17│1003│可疑交易│非居民个人│现汇│收汇│接近10万│1天3次以上累计或每天│>=8万 │款项从境外汇入，境入地为生产│完全可量化│报告范畴│ ││││││││发生持续5天以上累计 ││贩卖毒品问题严重的国家(地区)。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │18│1004│可疑交易│个人│现汇│收、付汇│接近10万│1天3次以上累计或每天│>=8万 ││完全可量化│报告范畴│ ││││││││发生持续5天以上累计 │││││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │19│1005│可疑交易│企业│现汇│付汇│1万以上 │连续地当日存入、资日│ >=1万│交易主体对外支付贸易项下佣金。│完全可量化│报告范畴│ ││││││││分笔取出│││││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ |
- 此法规有错误，我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容！