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- ·金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 [有效]
- 颁布时间：2006-11-14 颁布部门：中国人民银行
- ·中国人民银行上海分行关于执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关问题的通知 [有效]
- 颁布时间：2007-10-11 颁布部门：中国人民银行上海分行
- 颁布时间：2003-12-03 颁布部门：国家外汇管理局
- 颁布时间：2003-10-23 颁布部门：国家外汇管理局
- 颁布时间：2003-03-18 颁布部门：国家外汇管理局
- 颁布时间：2003-01-03 颁布部门：中国人民银行
- 颁布时间：2005-04-28 颁布部门：国家外汇管理局
- 颁布时间：2004-10-12 颁布部门：国家外汇管理局
- 颁布时间：2003-12-03 颁布部门：国家外汇管理局
- 颁布时间：2003-10-23 颁布部门：国家外汇管理局
- 颁布时间：2003-10-23 颁布部门：国家外汇管理局
- 颁布时间：2003-01-03 颁布部门：中国人民银行
- 颁布时间：2004-10-12 颁布部门：国家外汇管理局
- 颁布时间：2003-12-03 颁布部门：国家外汇管理局
- 颁布时间：2005-04-28 颁布部门：国家外汇管理局
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