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【法规名称】 
【颁布部门】 西藏自治区政府
【发文字号】 藏政办发[2008]87号
【颁布时间】 2008-07-02
【实施时间】 2008-07-02
【效力属性】 有效
【法规编号】 190014  什么是编号?
【正  文】

西藏自治区政府关于印发西藏自治区反洗钱工作部门联席会议制度的通知


  各行署、拉萨市人民政府,自治区各委、办、厅、局:
  
  《西藏自治区反洗钱工作部门联席会议制度》已经自治区人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
  
  
二○○八年七月二日

  
  
西藏自治区反洗钱工作部门联席会议制度

  
  为有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)和《反洗钱工作部际联席会议关于印发反洗钱工作部际联席会议制度的通知》(反洗联字〔2007〕1号,以下简称《联席会议制度》)精神,结合西藏实际,建立西藏自治区反洗钱工作部门联席会议制度。
  
  一、工作组织
  
  西藏自治区反洗钱工作部门联席会议成员单位有:中国人民银行拉萨中心支行、自治区高级人民法院、自治区人民检察院、自治区政府办公厅、自治区外办、公安厅、安全厅、监察厅、司法厅、财政厅、民政厅、建设厅、商务厅、拉萨海关、自治区国税局、工商局、广电局、自治区政府法制办、西藏银监局、西藏证监局、四川保监局西藏工作组,国家外汇管理局西藏分局共22家单位。人民银行拉萨中心支行为反洗钱工作部门联席会议牵头单位。
  
  自治区反洗钱工作部门联席会议下设办公室,组织开展反洗钱工作部门联席会议日常工作。办公室设在人民银行拉萨中心支行反洗钱处,各成员单位指定一名联络员为办公室成员。
  
  二、工作职责
  
  自治区反洗钱工作部门联席会议在自治区党委、政府领导下,依据《反洗钱法》和《联席会议制度》的规定,指导全区反洗钱工作。
  
  反洗钱工作部门联席会议各成员单位在自治区人民政府确定的反洗钱工作机制框架内开展工作。
  
  各成员单位的具体职责是:
  
  人民银行拉萨中心支行:组织、协调全区的反洗钱工作;负责反洗钱的资金监测;指导、部署全区金融业的反洗钱工作,会同有关部门研究、提出全区金融业反洗钱规章草案,监督、检查全区金融机构履行反洗钱义务的情况;会同有关部门指导、部署全区非金融高风险行业的反洗钱工作,贯彻、落实非金融高风险行业反洗钱法规;在职责范围内调查可疑交易活动;会同有关部门、机构和司法机关建立反洗钱信息沟通机制;依法加强对现金、银行账户、黄金交易以及支付清算组织的管理,采取有效措施防范洗钱风险。
  
  自治区高级人民法院:督办、指导辖区洗钱犯罪案件的审判,积极研究和解决审理洗钱案件中遇到的适用法律问题。
  
  自治区人民检察院:督办、指导或直接办理辖区洗钱犯罪案件的批捕、起诉、诉讼监督、对重特大案件提前介入,注意发现和重点查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件。
  
  自治区外办:研究反洗钱国际合作有关政策,积极开展反洗钱信息交流及涉外反洗钱合作事宜。
  
  自治区公安厅:组织、协调、指挥全区公安机关做好洗钱犯罪的防范工作,以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作,积极建立向金融业和非金融高风险行业提供查询、核实公民身份信息制度。
  
  自治区安全厅:参与辖区洗钱犯罪的情报搜集与处理,研究相应的信息沟通和合作调查方案;通过国际合作等渠道,对涉外可疑洗钱活动按管辖配合进行调查核实。
  
  自治区监察厅:调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题;加强体制、机制和制度建设,注重从源头上遏制洗钱活动;研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息沟通与合作调查机制。
  
  自治区司法厅:加强律师、公证、基层法律服务机构反洗钱制度建设,会同人民银行拉萨中心支行对全区律师、公证、基层法律服务机构进行反洗钱方面的监督和管理;协调开展反洗钱领域的司法协助工作。
  
  自治区财政厅:加强对财政资金与账户的管理,加强对金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管,研究建立洗钱犯罪所涉资金的追缴入库制度。
  
  自治区民政厅: 加强对全区社会团体、基金会、民办非企业单位等非营利性组织的监督管理,协助人民银行落实对非营利性组织反洗钱方面的监管要求。
  
  自治区建设厅:在房地产领域开展反洗钱工作,逐步推行实名制购房,并在房地产开发及房屋交易等方面研究建立和完善反洗钱工作机制。
  
  自治区商务厅:参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理;研究对外商投资和内资企业对外直接投资的反洗钱监管问题,提出相关政策建议;参与加强对进出口贸易的监管,防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱;协助人民银行拉萨中心支行贯彻落实贵重金属交易、典当、拍卖等领域的反洗钱规章。
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