【法规名称】
【颁布部门】 中国人民银行
【发文字号】 银发[2002]1号
【颁布时间】 2002-01-15
【实施时间】 2002-02-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 216162 什么是编号？
【正 文】
第2页 中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知
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[接上页] 登记表应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写，并由有权机关执法人员和金融机构经办人签字。 金融机构应当妥善保存登记表，并严格保守有关国家秘密。 金融机构协助查询、冻结、扣划存款，涉及内控制度中的核实、授权和审批工作时，应当严格按内控制度及时办理相关手续，不得拖延推诿。 第十三条 金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。 金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，金融机构应当保守秘密。金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。 第十四条 金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料，金融机构应当如实提供，有权机关根据需要可以抄录、复制、照相，但不得带走原件。 金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，可以按相关规定收取工本费。 第十五条 有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询，没有所查询的账户的，应如实告知有权机关。 第十六条 冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后可以续冻。有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施。 第十七条 有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构不予办理并应当说明情况。 第十八条 在冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下，金融机构才能对已经冻结的存款予以解冻。被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应告知其与作出冻结决定的有权机关联系，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。 第十九条 有权机关在冻结、解冻工作中发生错误，其上级机关直接作出变更决定或裁定的，金融机构接到变更决定书或裁定书后，应当予以办理。 第二十条 金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的，金融机构不予协助。 第二十一条 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。 第二十二条 两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理。 第二十三条 本规定由中国人民银行负责解释。 第二十四条 本规定自２００２年２月１日起施行。 附表：有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关一览表 ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃│ 查询 │ 冻结 │ 扣划 ┃ ┃ 单位名称 ├────┬────┼────┬────┼────┬────┨ ┃│单位│个人│单位│个人│单位│个人┃ ┠────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃人民法院│有权│有权│有权│有权│有权│有权┃ ┠────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃税务机关│有权│有权│有权│有权│有权│有权┃ ┠────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃海关│有权│有权│有权│有权│有权│有权┃ ┠────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃人民检察院│有权│有权│有权│有权│无权│无权┃ ┠────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨ ┃公安机关│有权│有权│有权│有权│无权│无权┃ ┠────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨ |
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