【法规名称】
【颁布部门】 中国人民银行
【发文字号】 中国人民银行令[2006]第2号
【颁布时间】 2006-11-14
【实施时间】 2007-03-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 148211 什么是编号？
【正 文】
第4页 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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[接上页] “大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。 “频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。 “以上”，包括本数。 第二十一条 本办法自2007年3月1日起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号）同时废止。 附表 金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容 大额交易报告要素内容列表 ┌───┬────────────────┬───┬─────────────────┐ │编号│要素名称│ 编号 │要素名称│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │1 │金融机构名称│2 │金融机构代码类型│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │3 │金融机构代码│4 │客户名称／姓名│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │5 │客户身份证件／证明文件类型│6 │客户身份证件／证明文件号码│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │7 │客户国籍│8 │代办人姓名│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │9 │代办人身份证件／证明文件类型│10│代办人身份证件／证明文件号码│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │11│代办人国籍│12│账户类型│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │13│账号│14│交易日期│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │15│业务标示号│16│交易方式│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │17│资金收付标志│18│交易去向│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │19│资金用途│20│币种│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │21│交易金额│22│对方金融机构名称│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │23│对方金融机构代码类型│24│对方金融机构代码│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │25│交易对手姓名／名称│26│交易对手身份证件／证明文件类型│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │27│交易对手身份证件／证明文件号码│28│交易对手账户类型│ ├───┼────────────────┼───┼─────────────────┤ │29│交易对手账号│30│报告日期│ └───┴────────────────┴───┴─────────────────┘ 银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表 ┌───┬─────────────────┬───┬───────────────┐ │编号│要素名称│编号│要素名称│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │1 │金融机构名称│2 │金融机构代码类型│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │3 │金融机构代码│4 │客户名称／姓名│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │5 │客户身份证件／证明文件类型│6 │客户身份证件／证明文件号码│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │7 │客户类型│8 │客户联系方式│ |
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