【法规名称】
【颁布部门】 中国人民银行
【发文字号】 中国人民银行令[2006]第2号
【颁布时间】 2006-11-14
【实施时间】 2007-03-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 148211 什么是编号？
【正 文】
第5页 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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[接上页] ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │9 │客户国籍│10│代办人姓名│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │11│代办人身份证件／证明文件类型│12│代办人身份证件／证明文件号码│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │13│代办人国籍│14│对私客户的职业│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │15│对公客户的行业类别│16│对公客户注册资金│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │17│对公客户法定代表人姓名│18│对公客户法定代表人身份证件类型│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │19│对公客户法定代表人身份证件号码│20│账户类型│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │21│账号│ 22 │开户时间│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │23│销户时间│24│交易日期│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │25│交易方式│26│业务标示号│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │27│资金收付标志│28│资金来源和用途│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │29│币种│30│交易金额│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │31│对方金融机构名称│32│对方金融机构代码类型│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │33│对方金融机构代码│34│交易对手身份证件／证明文件类型│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │35│交易对手姓名／名称│36│交易对手账户类型│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │37│交易对手身份证件／证明文件号码│38│交易对手账号│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │39│可疑交易特征描述│40│填报人│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │41│报告日期│││ └───┴─────────────────┴───┴───────────────┘ 证券期货业金融机构可疑交易报告要素内容列表 ┌───┬─────────────────┬───┬───────────────┐ │编号│要素名称│编号│要素名称│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │1 │金融机构名称│2 │金融机构代码类型│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │3 │金融机构代码│4 │金融机构联系方式│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │5 │客户名称／姓名│6 │客户身份证件／证明文件类型│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │7 │客户身份证件／证明文件号码│8 │客户类型│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │9 │客户联系方式│10│客户职业或行业│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ │11│代办人姓名│12│代办人身份证件／证明文件类型│ ├───┼─────────────────┼───┼───────────────┤ |
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