【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2005]30号
【颁布时间】 2005-04-28
【实施时间】 2005-06-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 3093 什么是编号？
【正 文】
第3页 国家外汇管理局关于印发修订后的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表的通知(2005修订)
|
[接上页] ┠─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼───┼───┼─┼───┼────┼─┼───┼──┼──┼───┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼───┼───┼─┼───┼────┼─┼───┼──┼──┼───┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼───┼───┼─┼───┼────┼─┼───┼──┼──┼───┨ ┃合│＼│＼│＼│＼│＼│＼│ ＼ │ ＼ │＼│ ＼ │＼│＼│ ＼ │＼│＼│＼│＼│＼│0.00│＼│＼│ ＼ │ ＼ │＼┃ ┃计││││││││││││││││││││││││┃ ┗━┷━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━┷━━┷━━━┷━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━┷━━━┷━━━━┷━┷━━━┷━━┷━━┷━━━┛ 负责人：经办人：联系电话： 表三：可疑外汇资金交易月报表 表 号：[反洗钱]003 制表机关：国家外汇管理局 批准机关：国家统计局 批准文号：国统函[2004]125号 填报单位（公章）： 填报日期： ┏━┯━━┯━┯━┯━━┯━━━┯━┯━━┯━━┯━┯━━┯━━┯━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━┯━┯━━━┯━━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━┓ ┃序│填报│填│证│证件│企业名│国│交易│报告│交│资金│银行│银行│交│交易对│交易对│交易对│交│交易额│交易额│业务│代办│代办│代办│备注┃ ┃号│单位│报│件│号码│称（个│籍│发生│标准│易│收付│账（│账（│易│方银行│方银行│方姓名│易│（按原│（折合│编号│人证│人证│人姓│┃ ┃│编码│单│类││人姓名││日│编码│编│标志│卡）│卡）│方│名称│账（│或名称│币│币计）│美元）││件类│件号│名│┃ ┃││位│型││）││││码││标志│号│向││卡）号││种││││型│码││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃合│ ＼ │＼│＼│ ＼ │＼│＼│ ＼ │ ＼ │＼│ ＼ │ ＼ │ ＼ │＼│＼│＼│＼│＼│＼│0.00│ ＼ │ ＼ │ ＼ │ ＼ │ ＼ ┃ ┃计││││││││││││││││││││││││┃ ┗━┷━━┷━┷━┷━━┷━━━┷━┷━━┷━━┷━┷━━┷━━┷━━┷━┷━━━┷━━━┷━━━┷━┷━━━┷━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━━━┛ 负责人：经办人：联系电话： 表四：金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表 表 号：[反洗钱]004 |
- 此法规有错误，我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容！