【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2003]135号
【颁布时间】 2003-12-03
【实施时间】 2003-12-03
【效力属性】 有效
【法规编号】 3200 什么是编号？
【正 文】
第3页 国家外汇管理局关于改进《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表填报工作有关问题的通知
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[接上页] │3 │1019│可疑交易│证券机构│现汇│汇入、汇出│接近50万│1天3次以上累计或每天│>=48万│经营B股的证券机构进行外汇资金 │完全可量化│报告范畴│ ││││││││发生持续5天以上累计 ││拆借。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │4 │1020│可疑交易│保险机构│现汇│汇出│接近50万│1天3次以上累计或每天│>=48万│保险公司对同一境外投保人或受益│完全可量化│报告范畴│ ││││││││发生持续5天以上累计 ││人进行赔付或退保。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │5 │1323│可疑交易│个人│现钞│投保│1万 ││>=1万 ││完全可量化│识别范畴│ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │6 │0901│可疑交易│居民个人│现钞类│存现、取现│接近1万 │1天3次以上累计或每天│>=8000│交易与持卡人(储户)的身份或与资│部分可量化│报告范畴│ ││││││││发生持续5天以上累计 ││金用途明显不符。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ ││0902│可疑交易││银行卡│支取│接近1万 │1天3次以上累计或每天│>=8000│资金在境内存入后在境外支取(包 │部分可量化│报告范畴│ │7 │││居民个人││││发生持续5天以上累计 ││括划转和取现)。 │││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │8 │0904│可疑交易│非居民个人│现钞类│卖出旅行支票│接近1万 │1天3次以上累计或每天│>=8000│银行为交易主体开立旅行支票或汇│部分可量化│报告范畴│ ││││││或开出汇票││发生持续5天以上累计 ││票。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │9 │0906│可疑交易│企业│现钞类│存现、取现│接近1万 │1天3次以上累计或每天│>=8000│交易与企业经营活动不相符。│部分可量化│报告范畴│ ││││││││发生持续5天以上累计 │││││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │10│0907│可疑交易│企业│现钞类│存现│接近1万 ││>=8000│未提取现金，交易与企业的经营活│部分可量化│报告范畴│ ││││││││││动不相符。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │11│0908│可疑交易│企业│现钞类│存现│接近1万 │1天3次以上累计或每天│>=8000│以现金方式收取出口货款，与企业│部分可量化│报告范畴│ ││││││││发生持续5天以上累计 ││经营范围，规模明显不符。│││ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────────┼──────┼───────────────┼─────┼────┤ │12│0909│可疑交易│企业│人民币账户│存现│100万人民币 │单笔或累计│>=100万人 │企业用于境外投资的购汇人民币资│部分可量化│报告范畴│ │││││││││民币│金以现金方式存入。│││ |
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