|
[接上页] ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼───┼───┼─┼───┼────┼─┼───┼──┼──┼───┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼───┼───┼─┼───┼────┼─┼───┼──┼──┼───┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼──┼───┼─┼──┼───┼───┼───┼─┼───┼────┼─┼───┼──┼──┼───┨ ┃合│\│\│\│\│\│\│ \ │ \ │\│ \ │\│\│ \ │\│\│\│\│\│0.00│\│\│ \ │ \ │\┃ ┃计││││││││││││││││││││││││┃ ┗━┷━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━┷━━┷━━━┷━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━┷━━━┷━━━━┷━┷━━━┷━━┷━━┷━━━┛ 负责人:经办人:联系电话: 表三: 可疑外汇资金交易月报表 表 号:[反洗钱]003 制表机关:国家外汇管理局 批准机关:国家统计局 批准文号:国统函[2004]125号 填报单位(公章): 填报日期: ┏━┯━━┯━┯━┯━━┯━━━┯━┯━━┯━━┯━┯━━┯━━┯━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━┯━┯━━━┯━━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━┓ ┃序│填报│填│证│证件│企业名│国│交易│报告│交│资金│银行│银行│交│交易对│交易对│交易对│交│交易额│交易额│业务│代办│代办│代办│备注┃ ┃号│单位│报│件│号码│称(个│籍│发生│标准│易│收付│账(│账(│易│方银行│方银行│方姓名│易│(按原│(折合│编号│人证│人证│人姓│┃ ┃│编码│单│类││人姓名││日│编码│编│标志│卡)│卡)│方│名称│账(│或名称│币│币计)│美元)││件类│件号│名│┃ ┃││位│型││)││││码││标志│号│向││卡)号││种││││型│码││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃││││││││││││││││││││││││┃ ┠─┼──┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼─┼───┼───┼───┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼────┨ ┃合│ \ │\│\│ \ │\│\│ \ │ \ │\│ \ │ \ │ \ │\│\│\│\│\│\│0.00│ \ │ \ │ \ │ \ │ \ ┃ ┃计││││││││││││││││││││││││┃ ┗━┷━━┷━┷━┷━━┷━━━┷━┷━━┷━━┷━┷━━┷━━┷━━┷━┷━━━┷━━━┷━━━┷━┷━━━┷━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━━━┛ 负责人:经办人:联系电话: |