【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2005]30号
【颁布时间】 2005-04-28
【实施时间】 2005-06-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 241183 什么是编号？
【正 文】
第4页 国家外汇管理局关于印发修订后的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表的通知(2005修订)
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[接上页] 表四： 金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表 表 号：[反洗钱]004 制表机关：国家外汇管理局 批准机关：国家统计局 批准文号：国统函[2004]125号 填报单位（公章）：年 月日 ┏━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃可疑情况│││││││││┃ ┃涉及单位│││││││││┃ ┃名称（个│││││││││┃ ┃人姓名）│││││││││┃ ┃：│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃企业代码│││││││││┃ ┃（身份证│││││││││┃ ┃件号）：│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃法定代表││││地址：│││││┃ ┃人（或负│││││││││┃ ┃责人）：│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃联系人：││││联系电话│││││┃ ┃││││：│││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃交易基本│││││││││┃ ┃过程、识│││││││││┃ ┃别标准编│││││││││┃ ┃码、报告│││││││││┃ ┃原因以及│││││││││┃ ┃处理意见│││││││││┃ ┃（包括交│││││││││┃ ┃易时间、│││││││││┃ ┃金额、业│││││││││┃ ┃务种类、│││││││││┃ ┃关联交易│││││││││┃ ┃情况、主│││││││││┃ ┃要疑点等│││││││││┃ ┃）：│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ ┃│││││││││┃ ┠────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┨ |
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