【法规名称】
【颁布部门】 中国保险监督管理委员会
【发文字号】 保监发改[2010]169号
【颁布时间】 2010-02-23
【实施时间】 2010-02-23
【效力属性】 有效
【法规编号】 477685 什么是编号？
【正 文】
第3页 中国保险监督管理委员会关于规范报送《保险公司治理报告》的通知
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[接上页] 聘任起讫时间 声明情况 说明1、公司任职是指是否在公司董事会专业委员会担任主任委员，担任了请注明专业委员会名称。 2、社会任职是指在现任工作单位所担职务及其他社会任职；已经退休的，应注明原工作单位和所任职务。 3、提名人是指该董事是由股东提名，还是由监事会、提名薪酬委员会提名，股东提名的，应注明股东名称。 4、聘任起讫时间应具体到月份。 5、声明情况是指在哪一期报纸刊发。 3.4董事会专业委员会设置情况 名称 主任委员 成员 备注 说明：1、成员栏应列出该委员会的成员姓名。 2、主任委员应注明是否为独立董事。 3、报告期内委员会成员发生变更的，应在备注中予以说明，包括变更时间、原因，前后任成员姓名等。 3.5董事会专业委员会运作情况 专业委员会名称 会议名称 时间地点 召开方式 主持人 议题 出席情况 审议情况 说明：1、会议名称请注明是临时会议还是定期会议。 2、主持人是主任委员还是其他委员，并注明姓名。 3、议题是指该次会议审议的全部议题，会议通知发出后议题有变动的，以会议最终审议的议题为准，但应说明变化原因和相关程序。 3.6董事参会情况。 姓名 应参会议次数 亲自参会次数 授权委托次数 缺席次数 表决情况 说明：1、授权委托的请注明受托人和不能亲自参加原因。 2、缺席的请注明原因。 3、表决情况有弃权或反对票的，应当注明相关议题名称。 3.7是否实行董事尽职评价，如实行，请简要说明有关情况，包括评价流程、内容和结果等。 4．监事会 4.1监事会人员构成及变动情况 姓名 类别 职务 代表股东 备注 说明：1、监事类别是指股东监事、职工监事，有独立监事等其他类别的，应当注明。 2、职务是指监事长、副监事长或一般监事。 3、职工监事还应在备注中注明在公司担任的具体职务。 4、股东监事请注明代表的股东名称。 5、报告期内监事成员发生变更的，应在备注中予以说明，包括变更时间、原因，前后任监事姓名，所代表股东等。 6、监事（包括监事长、副监事长）在公司经营管理中有分管业务部门的，请予注明。 7、章程规定的监事人数和公司实际监事人数不一致的，请在备注中说明原因。 4.2监事会会议召开情况 会议名称 时间地点 召开方式 召集人 议题 出席情况 表决情况 说明：1、临时会议的，应当在会议名称中标明。 2、召开方式是指现场会议还是通讯表决。 3、召集人是指监事长、副监事长还是其他监事，会议由副监事长或其他监事主持的，请说明原因。 4、议题是指该次会议审议的全部议题，会议通知发出后议题有变动的，以会议最终审议的议题为准，但应说明变化原因和相关程序。 5、出席情况请注明未出席会议的监事姓名，委托表决的，请注明。 6、表决情况是指参会监事对议题的投票表决情况，有反对或弃权的，请注明投反对票或弃权票的监事姓名和原因。 4.3监事参会情况。 姓名 应参会议次数 亲自参会次数 授权委托次数 缺席次数 表决情况 说明：1、授权委托的请注明受托人和不能亲自参加原因。 2、缺席的请注明原因。 3、表决情况有弃权或反对票的，应当注明相关议题名称。 4.4监事会的监督职责履行情况，包括对公司董事高管人员执行职务行为进行监督检查情况，监事会对公司财务监督检查情况等。 5．管理层 5.1总公司高管人员构成情况 姓名 职务 职称 专业和学历 任职时间 分管领域 备注 说明：1、高管人员构成以报告期末公司实际情况为准。 2、职务包括总经理、常务副总、副总经理、总经理助理、董事会秘书及与上述人员具有相同职权的人。 3、任职时间是指被任命现任职务的时间，应具体到月份。 5.2总公司高管人员变动情况 时间 变动人员 变动原因 变动内容 备注 说明：1、变动人员请注明发生变动的高管人员姓名、职务。 2、变动内容包括职务调整、分管部门变化，离职退休等。 |
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