【法规名称】
【颁布部门】 深圳市国有资产管理委员会
【发文字号】 深国资委[2002]3号
【颁布时间】 2002-10-15
【实施时间】 2002-10-15
【法规编号】 365101 什么是编号？
【正 文】
第3页 深圳市国有资产管理委员会关于重新发布《深圳市、区国有资产管理机构工作关系规范意见》等9件规范性文件的决定
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[接上页] 第二十三条 监事会会议召开5天前，应将会议时间、地点、内容及表决事项以书面形式通知所有监事会成员。 监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提出书面意见或书面表决，也可以书面委托他人代为出席监事会，委托书应载明授权范围。 第二十四条 监事会对公司董事局主席、副主席、董事、总裁、副总裁奖惩和任免建议的决议，应当经全体监事三分之二以上多数表决通过，方为有效。 第二十五条 除本规定第七条和第二十四条规定外，监事会的其他决议应当经全体监事过半数表决通过，方为有效。 第二十六条 监事会决议的表决，应当采用记名表决方式。 第二十七条 监事会认为必要时，可以邀请董事局主席、副主席、董事、总裁、副总裁列席会议。 第二十八条 监事会应将会议决议事项作成会议记录，出席会议的监事和秘书应在会议记录上签名。 第二十九条 应建立监事会决议执行记录制度。监事会每项决议均指定监事执行或监督执行。被指定监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果，报告监事会。 第三十条 监事为履行职责，必要时经监事会决议同意，可委托会计师、律师等对有关事项进行审计和核查，所需费用在公司管理费用中列支。 第三十一条 监事会不得干涉公司日常经营管理和人事任免工作。 第三十二条 监事和监事会对董事局主席、副主席、董事、总裁、副总裁违反法律、法规或损害公司利益的决议、行为不承担责任，但未按本规定履行要求纠正、建议复议和向市国资委报告等义务，视为监督失职，应依法承担责任。 第六章监事室 第三十三条 监事室设于公司办公地点，监事室设1—3名工作人员。 第三十四条 监事会秘书由监事会指派。 第三十五条 监事会秘书履行下列职责： (一)协助监事，实施监事会的决议； (二)负责与监事的日常联络； (三)负责与公司的日常联络工作； (四)负责监事会会议的记录和各种文件的保管； (五)监事会主席布置的其他工作。 第七章其它规定 第三十六条 公司应为监事会活动提供必要的办公条件和经费。监事会经费分为正常办公费用和业务活动费用。正常办公费由监事会独立支配；业务活动费用根据需要由公司按财务有关规定列支。 第八章附则 第三十七条 本规定由市国资委负责解释。 第三十八条 本规定自发布之日起执行。 深圳市国有资产管理委员会关于进一步 完善企业法人治理结构的补充意见 （1999年2月11日深国资委[1999]2号） 为进一步完善企业法人治理结构，深化企业领导体制改革，对市属企业董事会、经理、监事会在经营活动中的工作程序，补充以下几点规定： 一、公司主要经营管理活动工作程序 (一)企业借款工作程序 1．企业借款必须实行严格的计划管理。由经理提出年度内借款总额计划，经经营班子集体讨论后，报董事会批准决定； 2．在董事会休会期间，公司确因业务需要拟增加借款额度，由经理召集经营班子会议进行讨论和论证，并向董事长提出书面报告，由董事长在董事会授权范围内决定和签发有关文件。若超出授权范围，应召开董事会审议决定。 (二)企业贷款担保工作程序 1．加强对企业贷款担保的管理。没有产权关系的一律不允许进行贷款担保，有产权关系的只能按产权比例进行担保； 2．对有产权关系的企业进行贷款担保，应在董事会授权范围内，由经营班子集体讨论决定。担保数额超过产权代表报告制度规定限额的，须经资产经营公司批准后方可实施。 (三)企业投资项目(含收购、兼并企业)的工作程序 1．加强投资管理，严格审查制度。企业进行投资时，由企业有关部门向经营班子提交投资项目的预可行性分析报告，经营班子经过审议作出进行可行性研究的决定，制定可行性方案，报董事会审议决定，经理按董事会决议组织实施； 2．达到产权代表报告制度规定限额的投资项目，需事先报资产经营公司批准。 (四)企业产权转让和资产处置工作程序 转让所属企业产权和进行资产处置，由经理召集经营班子讨论并提出意见，报董事会审议决定。经理根据董事会决议，按规定程序报产权单位或国资管理部门批准后组织实施。 (五)企业董事长、经理违反规定的职权范围和工作程序，擅自作出决定，应追究当事人的责任；造成严重后果的，要追究法律责任。 |
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