【法规名称】
【颁布部门】 杭州市人民政府办公厅
【发文字号】 杭政办[2002]26号
【颁布时间】 2002-06-07
【实施时间】 2002-06-07
【效力属性】 有效
【法规编号】 370203 什么是编号？
【正 文】
第3页 杭州市人民政府办公厅转发市体改办关于改制后企业完善公司法人治理结构有关工作规则的通知
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[接上页] (十)根据董事会决定，签发公司高级管理人员任免文件； (十一)向董事会提名进入控股、参股企业董事会的董事人选； (十二)在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并事后向董事会和股东会报告； (十三)负责定期向监事会通报公司重大事项； (十四)根据董事会授权，代表公司对外开展民事活动及经济活动； (十五)董事会授予或公司章程规定的其他职权。 第十八条 董事长承担以下责任： (一)对决策失误及决策不当承担责任。由于董事会决策失误给公司造成损失时，董事长承担主要责任。董事会决策违反法律、行政法规和公司章程而使公司遭受损失时，董事长承担主要责任； (二)对越权行为及过错行为承担责任。董事长超越董事会授权行使第十七条第五款、第六款、第七款、第八款规定的职权，给公司造成损失的，承担全部责任；董事长必须谨慎行使董事会授权，董事长在授权范围内行使第十七条第五款、第六款、第七款、第八款规定的职权发生失误给公司造成损失的，承担主要责任； (三)对授权不当及监督不力承担责任。董事长对经理的授权必须坚持谨慎授权的原则，授权范围必须经董事会认可，不得进行全权授权。董事长超越董事会认可范围授权使公司利益遭受损失时，承担全部责任。董事长授权后因监督不力使公司利益遭受损失时，承担相应连带责任； (四)董事长对董事会的任何决策，均不得放弃表决权； (五)董事长承担责任的方式，按第十三条的规定执行。 第六章董事会的工作机构 第十九条 公司可根据自身情况设董事会专职秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。规模较小的公司也可由董事长指派1名董事兼任。董事会秘书主要负责办理董事会和董事长交办的事务，办理董事会对外联络工作，联系属下公司的董事会，管理公司证券和有关法律文件档案及公司董事会与属下公司董事会的有关资料。 第二十条 董事会可根据需要设立有关专门委员会，协助董事会行使职权，董事会应制定各专门委员会的职责、议事程序、工作权限，各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其它有关法规规定必须由董事会会议做出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。 董事会工作机构在开展工作时，不得干预经理的经营管理活动。 第二十一条 各专门委员会成员由董事会任免。各专门委员会成员每届任期3年，自聘任之日起至下届董事会成立之日止。 第二十二条 董事会工作机构的负责人由董事会聘任，各专门委员会的主任可由公司董事兼任，并吸收有关方面的专家参与。 第七章董事会的工作程序 第二十三条 董事会决策程序： (一)投资决策程序：董事会委托经理组织拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目投资方案，提交董事会；由董事会有关工作机构进行论证，并提出相应的可行性报告；董事会根据可行性报告进行审定，形成董事会决议，经股东会通过后由经理组织实施； (二)人事任免程序：由董事会决定任免的事项，可区分不同的情况由经理提出人事任免提名，提交公司董事会讨论作出决定，也可由董事会直接作出决定，由董事长签发聘任书或解聘文件； (三)经营预决算决策程序：董事会委托经理组织拟定公司年度财务预决算、利润分配和弥补亏损等方案，提交董事会，由董事会有关专门委员会研究并提出评价报告；董事会根据报告制定方案，提请股东会审议通过后，由经理组织实施； (四)重大事项决策程序：董事长提交董事会讨论决定的重大事项，事前应进行调查研究，并召开专门委员会进行论证，经董事会通过并形成决议后签署意见。 第二十四条 董事会检查工作程序：董事会决议实施过程中，董事长、负责执行的董事或董事长委托的其它董事应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的行为时，应要求和督促经理予以纠正，经理若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，作出决议责成经理予以纠正。 第二十五条 董事会会议召开方式与规则： (一)董事会会议原则每季度召开1次。经三分之一以上的董事提议可召开临时董事会会议； (二)董事会会议应在会议召开前10日向各董事和监事发出书面通知，提供有关议案材料；临时会议可以另定通知方式和通知时限； |
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