【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2003]135号
【颁布时间】 2003-12-03
【实施时间】 2003-12-03
【效力属性】 有效
【法规编号】 1664 什么是编号？
【正 文】
第3页 国家外汇管理局关于改进《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表填报工作有关问题的通知
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[接上页] │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │2 │0905 │可疑交易│非居民个人│现钞类 │存现 │接近1万 │1天3次以上│>=8000 │ │完全可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │3 │1019 │可疑交易│证券机构 │现汇 │汇入、汇出 │接近50万 │1天3次以上│>=48万 │经营B股的证 │完全可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │券机构进行外│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │汇资金拆借。│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──── │4 │1020 │可疑交易│保险机构 │现汇 │汇出 │接近50万 │1天3次以上│>=48万 │保险公司对同│完全可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │一境外投保人│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │或受益人进行│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │赔付或退保。│ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │5 │1323 │可疑交易│个人 │现钞 │投保 │1万 │ │>=1万 │ │完全可量化│识别范畴│ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │6 │0901 │可疑交易│居民个人 │现钞类 │存现、取现 │接近1万 │1天3次以上│>=8000 │交易与持卡人│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │(储户)的身份│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │或与资金用途│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │明显不符 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │ │0902 │可疑交易│ │银行卡 │支取 │接近1万 │1天3次以上│>=8000 │资金在境内 │部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │存入后在境外│ │ │ │7 │ │ │ 居民个人 │ │ │ │发生持续5 │ │支取(包括划 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │转和取现)。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ |
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