【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2003]135号
【颁布时间】 2003-12-03
【实施时间】 2003-12-03
【效力属性】 有效
【法规编号】 1664 什么是编号？
【正 文】
第5页 国家外汇管理局关于改进《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表填报工作有关问题的通知
|
[接上页] ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │13 │0910 │可疑交易│企业 │人民币账户│存现 │100万人民币 │单笔或累计│>=100万人│外商投资企业│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │ │民币 │用于利润汇出│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │的购汇人民币│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │资金以现金方│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │式存入。 │ │ │ │ ├───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │ │0910 │可疑交易│企业 │人民币账户│转入 │100万人民币 │单笔或累计│>=100万人│外商投资企业│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │ │民币 │用于利润汇出│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │的购汇 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │14 │0911 │可疑交易│企业 │现钞类 │存现 │ │单笔或累计│>=10万 │外商投资企业│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │以外币现金进│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │行投资或再投│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │资。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │15 │1001 │可疑交易│居民个人 │现钞或现汇│转出 │接近1万 │1天3次以上│>=8000 │交易为境内非│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │同名账户之间│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │的划转 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │16 │1002 │可疑交易│居民个人 │现汇 │收、付汇 │接近10万 │1天3次以上│>=8万 │交易主体收到│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │境外汇入款后│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │，将款项集中│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │或分多笔按原│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │币种汇出。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │17 │1003 │可疑交易│非居民个人│现汇 │收汇 │接近10万 │1天3次以上│>=8万 │款项从境外汇│完全可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │入，境入地为│ │ │ |
- 此法规有错误，我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容！