【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2003]135号
【颁布时间】 2003-12-03
【实施时间】 2003-12-03
【效力属性】 有效
【法规编号】 1664 什么是编号？
【正 文】
第4页 国家外汇管理局关于改进《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表填报工作有关问题的通知
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[接上页] │8 │0904 │可疑交易│非居民个人│现钞类 │卖出旅行支票│接近1万 │1天3次以上│>=8000 │银行为交易主│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │体开立旅行支│ │ │ │ │ │ │ │ │或开出汇票 │ │发生持续5 │ │票或汇票。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │9 │0906 │可疑交易│企业 │现钞类 │存现、取现 │接近1万 │1天3次以上│>=8000 │交易与企业经│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │营活动不相符│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │10 │0907 │可疑交易│企业 │现钞类 │存现 │接近1万 │ │>=8000 │未提取现金，│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │交易与企业的│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │经营活动不相│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 符。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │11 │0908 │可疑交易│企业 │现钞类 │存现 │接近1万 │1天3次以上│>=8000 │以现金方式收│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │取出口货款，│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │与企业经营范│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │围，规模明显不符│ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │12 │0909 │可疑交易│企业 │人民币账户│存现 │100万人民币 │单笔或累计│>=100万人│企业用于境外│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │ │民币 │投资的购汇人│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │民币资金以现│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │金方式存入。│ │ │ │ ├───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │ │0909 │可疑交易│企业 │人民币账户│转入 │100万人民币 │单笔或累计│>=100万人│企业用于境外│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │ │民币 │投资的购汇人│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │民币资金从外│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │单位转入。 │ │ │ |
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