【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2003]135号
【颁布时间】 2003-12-03
【实施时间】 2003-12-03
【效力属性】 有效
【法规编号】 1664 什么是编号？
【正 文】
第6页 国家外汇管理局关于改进《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表填报工作有关问题的通知
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[接上页] │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │生产贩卖毒品│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │问题严重的国│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │家(地区)。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │18 │1004 │可疑交易│个人 │现汇 │收、付汇 │接近10万 │1天3次以上│>=8万 │ │完全可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │19 │1005 │可疑交易│企业 │现汇 │付汇 │1万以上 │连续地当日│ >=1万 │交易主体对外│完全可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │存入、资日│ │支付贸易项下│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │佣金。分笔取出│ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │20 │1006 │可疑交易│企业 │现汇 │收汇 │接近50万 │1天3次以上│ >=8万 │交易主体以票│完全可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │汇(支票、汇 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │票，本票等)方│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │式结算，与其│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │性质、规模等│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 不相符。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │21 │1007 │可疑交易│企业 │现汇 │收汇 │接近50万 │ │>=48万 │账户为休眠户│完全可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │或日常资金流│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │量小，但资金│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │流量在10个营│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │业日以内逐渐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 放大。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │22 │1008 │可疑交易│企业 │现汇 │收汇、付汇 │接近50万 │1天3次以上│>=48万 │交易与企业 │部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │性质和经营规│ │ │ |
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