【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2003]135号
【颁布时间】 2003-12-03
【实施时间】 2003-12-03
【效力属性】 有效
【法规编号】 1664 什么是编号？
【正 文】
第7页 国家外汇管理局关于改进《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表填报工作有关问题的通知
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[接上页] │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │模不相符 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │23 │1009 │可疑交易│企业 │现汇 │收汇、付汇 │接近50万 │1天3次以上│>=48万 │账户持续使用│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │10天后突然停│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │止使用达30天│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │以上。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │24 │1010 │可疑交易│企业 │现汇 │收汇、付汇 │接近50万 │1天3次以上│>=48万 │资金以千位，│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │万位整数(或 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │接近整数) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │为单位。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │25 │1011 │可疑交易│企业 │现汇 │收汇、付汇 │50万以上 │1天单笔或 │>=50万 │企业账户不保│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计 │ │留余额或余额│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │小于等于5000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │美元。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │26 │1012 │可疑交易│企业 │现汇 │收汇 │10万以下 │10个工作日│<=10万 │企业在10个工│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │内3笔以上 │ │作日内收到3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │笔以上10万美│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │元以下电汇、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │支票或汇票存│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │款后，将存款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │汇往境外。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │27 │1203 │可疑交易│企业 │人民币 │购汇 │20万人民币 │1天3次以上│ >=20万 │企业直接使用│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │人民币现钞购│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │汇。 │ │ │ |
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