【法规名称】
【颁布部门】 国家外汇管理局
【发文字号】 汇发[2003]135号
【颁布时间】 2003-12-03
【实施时间】 2003-12-03
【效力属性】 有效
【法规编号】 1664 什么是编号？
【正 文】
第8页 国家外汇管理局关于改进《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表填报工作有关问题的通知
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[接上页] │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │28 │1301 │可疑交易│居民个人 │现钞或现汇│兑换 │ │1天3次以上│ │交易主体频繁│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │转换币种，明│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │显不谋求盈利│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │ │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │29 │1302 │可疑交易│居民个人 │现汇 │收汇 │ │1天3次以上│ │款项从境外汇│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │入，收到后，│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │交易主体要求│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │银行开旅行支│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │票或汇票。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │30 │1303 │可疑交易│非居民个人│现汇 │收汇、付汇 │接近10万 │1天3次以上│>=8万 │交易主体向银│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │行购买或兑现│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │旅行支票或汇│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │票。 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │31 │1308 │可疑交易│企业 │现汇 │收汇、付汇、│接近50万 │1天3次以上│>=48万 │捐赠、广告、│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │会展等方面的│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │收汇、结汇及│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │付汇，与业务│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │范围不符 │ │ │ ├──┼───┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────┤ │32 │1309 │可疑交易│企业 │现汇 │收汇、付汇、│接近50万 │1天3次以上│>=48万 │买卖专有技术│部分可量化│报告范畴│ │ │ │ │ │ │ │ │累计或每天│ │、商标权等无│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │发生持续5 │ │形资产项下的│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │天以上累计│ │收汇、结汇及│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │付汇，与业务│ │ │ |
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